REDACCIÓN ELONCE
Se realizó una audiencia de garantía en el marco de la presunta estafa a decenas de personas en Paraná, que depositaron fondos no declarados en la denominada “Mesa de dinero” manejada por un contador y otro socio, los cuales pagaban intereses superiores a los del mercado financiero, a los ciudadanos que consignaban fondos para obtener el beneficio económico.
Dicha audiencia tuvo como objetivo principal liberar algunas de las cuentas embargadas de la firma JIFA, utilizadas para recibir los fondos de los “inversionistas”. El titular de la empresa, Ferreira, había puesto como garantía un bien inmueble, lo que permitió que, por un acuerdo entre las partes, se levantara el embargo sobre las cuentas, permitiendo la liberación de los fondos. La medida se adoptó luego de que se determinara que las cuentas no estaban directamente vinculadas a los delitos investigados, sino que fueron utilizadas como medio para recibir los depósitos.
Al respecto, el fiscal, Santiago Alfieri, explicó a Elonce que la decisión de liberar las cuentas embargadas no implica una exoneración de responsabilidad para la empresa JIFA, sino que se trata de una "sustitución de medidas cautelares". "El titular de la empresa ofreció otro bien inmueble como garantía, que supera el valor del capital que ingresó a las cuentas de la firma, por lo que se sustituyó la garantía sin que se modifique el interés de la investigación", precisó.
Específicamente, se desembargaron dos cuentas que la firma tiene en el banco BBVA Frances por una suma total de $17.720.000 y se embargó un vehículo Mercedes Benz Coupe modelo 2016, cuyo valor de mercado es superior al monto del dinero en las cuentas de JIFA. Se estima que está valuado en 150 mil dólares.
En cuanto a la empresa JIFA, el fiscal aclaró que no está directamente acusada de cometer delitos, sino que simplemente se utilizó como canal para recibir los fondos de los inversionistas. "Se trataba de una cuenta donde se depositaban los fondos, no de una empresa vinculada a las maniobras fraudulentas. Lo que se investiga son los depósitos que hicieron los inversores en esas cuentas", detalló el fiscal.
Alfieri también señaló que la fiscalía sigue siendo cautelosa respecto al avance de la investigación, ya que aún se reciben nuevas denuncias. "Todavía están llegando denuncias sobre más cuentas de JIFA que están bajo embargo. El administrador de la empresa nos solicitó que se liberen las cuentas que no tienen relación directa con el hecho que investigamos", explicó.
El fiscal añadió que las autoridades continúan localizando bienes que fueron alejados de los inversores o no restituidos, mientras avanzan en el análisis de las cuentas bancarias involucradas. "Estamos trabajando en obtener los testimonios de los damnificados y en el análisis detallado de los fondos depositados en estas cuentas para luego encarar los hechos específicos que nos permitan imputar a los responsables de las maniobras", indicó Alfieri.
En cuanto al monto de los fondos involucrados en la estafa, Alfieri explicó que todavía no es posible determinar la cifra exacta, ya que las denuncias continúan y los montos varían. "El cálculo del monto es variable, ya que las denuncias siguen llegando”, agregó el fiscal.
La empresa tiene que seguir operando
El abogado José Velázquez, representante de la empresa JIFA SAS, propiedad de Andrés Ferreyra, señaló a Elonce que se trató de “un mero trámite”.
Precisó que “hubo cruces de cuentas bancarias. Hasta tanto se aclare la situación y se recolecten evidencias, la empresa tiene que seguir trabajando, levantando cheques, pagando a proveedores y sueldos. Para esto se ha propuesto una sustitución del embargo a los fines de lograr ese objetivo”.
Aclaró que se trata de “una empresa que tiene otra actividad. No financiera, sino ligada a la construcción. Habrá que revisar ahí, porque es normal la realización de una enorme cantidad de transacciones, para ver lo que pasó”.
Finalmente señaló que se están esperando “los informes de otros bancos a los efectos de aclarar la situación. Esto lleva su tiempo y la empresa tiene que seguir trabajando”.
La querella
Por su parte desde un sector de la querella consideraron “importante saber la ruta del dinero y comprobar la maniobra fraudulenta con el perjuicio que han ocasionado a muchos ciudadanos de Paraná”.
En ese marco, el abogado, Eduardo Gérard, acotó que “Jifa recibe dinero, un poco más de 17 millones que fue ingresado a la mecánica comercial delictual que está siendo investigada”.
Aclaró que “no está sospechada de participación o de vínculo con esta mecánica delictual, pero advirtiéndose este ingreso de dinero se estableció como medida cautelar el embargo de las cuentas”.
“Cuando se reciban los informes del Ministerio Público Fiscal analizaremos si existe otra vinculación con y, a partir de allí se tomarán las medidas pertinentes
